این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
مطالعات بین المللی پلیس، جلد ۱۳۹۱، شماره ۱۱، صفحات ۶۴-۹۰
عنوان فارسی جرم انگاری پول‌شویی
چکیده فارسی مقاله پول‌شویی یا تطهیر پول در حقوق داخلی ایران اصطلاح جدیدی است که در چند سال اخیر مطرح و مباحثی پیرامون آن بیان شده است. در سطح بین‌المللی نیز قانونی جلوه دادن در‌آمد‌های غیر قانونی و عواید حاصل از ارتکاب اعمال مجرمانه در نیمه دوم سده بیستم میلادی تحت عنوان Money Laundering پول‌شویی شناخته شده است. از آن‌جا که این پدیده آثار منفی فراوانی در زمینه‌های اقتصاد، امنیت، سیاست و... برجای می‌گذارد, سازمان‌های بین المللی و منطقه‌ای و اکثرکشور‌های جهان راه‌کارها و تدابیری را برای مقابله با این پدیده اتخاذ کرده‌‌اند که از جمله این راه‌کار‌ها جرم انگاری و تعیین مجازات برای این عمل می‌باشد. این مقاله در‌پی پاسخ‌‌‌گویی به این سؤال است که : آیا در نظام حقوقی کشور ما با توجه به مبانی فقهی امکان جرم انگاری پدیده پول‌شویی وجود دارد یا خیر؟ در این راستا ابتدا به برخی ایرادات، که در بدو امر به جرم‌انگاری پول‌شویی وارد است‌ نظیر قاعده ید، قاعده سوق و اصل صحت اشاره شده و سپس مستنداتی که جرم انگاری پول‌شویی را توجیه می‌نمایند بیان گردیده است. در این قسمت مستندات بین المللی ومنطقه‌ای شامل اسناد و کنوانسیون‌های متعدد و مستندات داخلی شامل دو بخش مستندات فقهی نظیر منع و تحر‌یم أ‌کل مال به باطل و سیره امام علی ع و مستندات حقوقی نظیر اصل 49 قانون اساسی و لایحه مبارزه با جرم پول‌شویی می باشد
کلیدواژه‌های فارسی مقاله پول‌شویی، جرم انگاری، اسناد بین‌المللی،
عنوان انگلیسی Criminalization of money laundering
چکیده انگلیسی مقاله Money laundering is a new term in Iranian Judicial system which has been disputed over the last few years. In the international level, legal show off of illegal incomes & proceeds are known as money laundering in the second half of the 20th century. Because this phenomenon has several negative effects on economy, security, policy, etc, in international & regional organizations have contrived solutions to cope with this phenomenon. One of this solutions is criminalization of money laundering. This paper seeks to answer this question: Is criminalization of money laundering possible according to Feng-h doctrines in Iranian Judicial system? First, some critiques on money laundering is discussed, then, some documents that justify the criminalization of money laundering are expressed. In this part, international regional documents domestic documents including Feng-h documents & judicial documents including 40th article of constitution on fighting against money laundering are discussed.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Money laundering, Criminalization, International Documents
نویسندگان مقاله خلیل محمدی، سلمان قلیزاده، داوود ربیعی |


نشانی اینترنتی http://interpol.jrl.police.ir/article_12771_1d31148463ca9f06fc67f437daa04cb0.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1128/article-1128-1642332.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات