این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
مطالعات بین المللی پلیس، جلد ۱۳۹۰، شماره ۵، صفحات ۲۱-۵۵
عنوان فارسی تحلیل و نقد نظام قانونی حاکم بر جرم پولشویی در ایران
چکیده فارسی مقاله جرم پولشویی از جمله جرایم سازمان یافته تلقی می‌گردد که مرتکبین آن به منظور اختفاء منشأ عواید نامشروع حاصل از فعالیت‌های غیر قانونی آن را مرتکب می‌شوند تا از این طریق بتوانند عواید مذکور را قانونی جلوه دهند و به منافع سرشار دست یابند. در راستای مبارزه با این جرم، سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد و کشورهای مختلف اقدامات و تدابیر مختلفی را انجام داده‌اند. در نظام حقوقی ایران پولشویی به عنوان یک جرم مستقل تا سال 1386 جرم انگاشته نمی‌گردید، لکن الزام کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 20 دسامبر 1988 معروف به کنوانسیون وین (ماده 3) از یک سو، ضرورت‌ها و نیازهای قانونی و قضایی از سوی دیگر تصویب قانون مبارزه با پولشویی را عملی نمود. با توجه به نوپا بودن نظام قانونی حاکم بر فرایند مبارزه با پولشویی در ج.ا.ایران و برخی از ضرورت‌های اقتصادی- اجتماعی موجود، این سوال بنیادین مطرح می‌گردد که قانون مبارزه با پولشویی تا چه حد قادر به پاسخگویی به نیازهای قضایی جامعه در حوزه مقابله با جرم پولشویی می‌باشد؟ آیا قانون موصوف منطبق و متناسب با ماهیت جرم پولشویی به عنوان یک جرم سازمان یافته می‌باشد؟ ارزیابی و تحلیل قانون مبارزه با پولشویی هدفی است که این نوشتار درصدد دست یافتن به آن می‌باشد. در این راستا تلاش می‌گردد تا خلأها یا کاستی‌های موجود در این قانون با در نظر گرفتن کنوانسیون‌ها و قوانین دیگر کشورها مورد بررسی و مداقه قرار گیرد
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Emanuel Kant’s Ideas in International Law Analysis of Legal System Governing Money Laundering In Iran
چکیده انگلیسی مقاله Money laundering is considered as an organized crime committed by offenders it in order to conceal the source of money gained from illegal activities by disguising these activities as legal in an effort to make a huge profit. To combat this kind of crime international organizations including United Nations and different countries have taken various measures. Till 2007 money laundering was not considered as an independent crime in Iranian legal system, but obligations of international conventions including United Nations Convention on Fight against Narcotics and Psychedelic Drugs- adopted in December, 20, 1998, known as Vienna Convention (article 3) – on the one hand and legal and judicial requirements on the other led to the adoption of money laundering rules. Considering newly established legal system of fight against money laundering in I.R.Iran and also some social and economical necessities, the basic question is to what extent the rules of fight against money laundering will be able to respond to the judicial needs of the society? Do these existing rules fit with the nature of money laundering crime as an organized crime? This article intends to analyze the rules of fight against money laundering. It will seek to investigate the gaps and shortfalls of these rules by taking into account the existing conventions and rules of other countries.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله محمد آرین |


نشانی اینترنتی http://interpol.jrl.police.ir/article_12802_c3dacc1ea13dd76226145990f4e305e4.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1128/article-1128-1642357.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات