این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
دانشنامه حقوق اقتصادی، جلد ۲۸، شماره ۲۰، صفحات ۱۷۳-۱۴۱
عنوان فارسی بایسته های شمول قانون مبارزه با پولشویی بر دارایی های مجازی؛ در پرتو توصیه های گروه ویژه اقدام مالی FATF
چکیده فارسی مقاله دارایی­های­مجازی به‌عنوان یک ابزار فن­آورانه با برخورداری از کارکردهای اقتصادی، نظر بزهکاران را نیز به خود جلب کرده است. به­گونه­ای که ویژگی­های منحصربه‌فرد این فن­آوری زمینه­ساز تحولات قابل‌توجهی در روش و شگرد ارتکاب برخی از انواع جرائم شده است. ازاین‌رو ضرورت مهار مخاطرات جنایی این فن­آوری، اتخاذ تدابیر و اقداماتی را در برابر آن اجتناب­ناپذیر ساخته است. در این­راستا، گروه ویژه اقدام مالی FATF به‌عنوان یک گروه فراملی نقش بارزی را ایفا می­کند. آنچه در رویکرد این گروه مدنظر قرار دارد پوشش قواعد مبارزه با پولشویی بر این فن­آوری است تا در چارچوب آن، زمینه مهار مخاطرات دارایی­های مجازی فراهم گردد. ازاین‌رو، توصیه به کشورها جهت پوشش قواعد ملی مبارزه با پولشویی در دستور کار این گروه قرار گرفته است. بااین‌حال، پوشش قواعد مزبور مستلزم رعایت الزاماتی است و تا زمانی که نتوان به تحقق آن‌ها پرداخت، نمی­توان منتظر نتایج مثبت این تدابیر و اقدامات ماند. در نوشتار حاضر با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی بایدهای شمول قانون مبارزه با پولشویی در ایران بر دارایی­های مجازی پرداخته می­شود تا در پرتو توصیه­های گروه ویژه اقدام مالی، راهکارهای تحقق آن‌ها ارائه گردد. در این­راستا، دستاورد این پژوهش، لزوم شناسایی قانونی دارایی­های مجازی و ارائه­دهندگان خدمات مربوط به آن است تا زمینه لازم جهت مقرره­گذاری و تنظیم­گری پیرامون ابعاد گوناگون این فن­آوری فراهم گردد. 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله دارایی های مجازی، رمز ارزها، پولشویی، گروه ویژه اقدام مالی، رویکرد ریسک مدار،
عنوان انگلیسی Requirements for the inclusion of anti-money laundering law on virtual assets; In the light of the recommendations of the FATF
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله دارایی های مجازی, رمز ارزها, پولشویی, گروه ویژه اقدام مالی, رویکرد ریسک مدار
نویسندگان مقاله عارف خلیلی پاجی |
دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

امیرحسن نیازپور |
استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

نشانی اینترنتی https://lawecon.um.ac.ir/article_41907_b43e4cd464e089b9a3227c8cc7f90ef6.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات