این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
مطالعات بین المللی پلیس، جلد ۱۱، شماره ۲، صفحات ۵۰-۷۸
عنوان فارسی ابعاد حقوقی پیوستن ایران به اف.ای.تی.اف
چکیده فارسی مقاله تحقیق حاضر به بررسی بسترهای قانونی موردنیاز پیوستن ایران به اف.ای.تی.اف پرداخته است. بحث پیوستن یا نیپوستن ایران به اف.ا.ی.تی.اف از موضوعات مهمی که در سال‌های اخیر محل اختلاف‌نظر جدی موافقان و مخالفان بوده است. سؤال اساسی که در این خصوص مطرح و موردبررسی قرار گرفته این است که پیوستن ایران به اف.ای.تی.اف دارای چه منافع و چه معایبی است و اساس بسترهای حقوقی لازم برای پیوستن ایران به اف.ای.تی.اف فراهم بوده و در نظام حقوقی ایران در خصوص مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم قوانین لازم تدوین شده است و قوانین مصوب چگونه قابل ارزیابی است؟ یافته‌های تحقیق حاضر بیانگر این امر است که عضویت ایران در اف.ای.تی.اف زمینه‌های لازم برای اطمینان سرمایه‌گذاران خارجی در خصوص شفافیت نظام بانکی ایجاد کرده و می‌تواند مشوق و اطمینان و اعتماد لازم برای سرمایه‌گذارن خارجی در این خصوص فراهم نماید. برای عضویت در گروه اقدام مالی، در ابتدا باید قوانینی در جهت مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی در کشوری که می‌خواهد وارد گروه اقدام مالی شود به تصویب برسد یا اگر این قوانین در آن کشورها وجود دارد باید دارای استانداردهای گروه اقدام مالی باشد. تصویب یا استاندارسازی این دسته از قوانین به‌این‌علت است که زیرساخت‌های مناسب برای انجام توصیه‌های گروه اقدام مالی در کشور عضو فراهم شود. در ایران نیز هم قانون مبارزه با پولشویی و هم قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به‌عنوان بسترهای حقوقی لازم برای عضویت ایران در اف.ای.تی.اف فراهم است هرچند قوانین مورد اشاره ممکن است با نارسایی‌هایی مواجه باشند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اف.ای.تی.اف، پولشویی، تأمین مالی، تروریسم،
عنوان انگلیسی Legal aspects of Iran's accession to FATF
چکیده انگلیسی مقاله The present study examines the legal context required for Iran's accession to the FETF. The issue of Iran's joining or not joining the FATF is one of the important issues that has been the subject of serious disagreement between proponents and opponents in recent years. The main question that has been raised and examined in this regard is what are the advantages and disadvantages of Iran's accession to the FETF and the basis of the necessary legal grounds for Iran's accession to the FETF is provided and Necessary laws have been formulated in the Iranian legal system regarding the fight against money laundering and the fight against the financing of terrorism, and how can the approved laws be evaluated? The findings of the present study indicate that Iran's membership in FETF provides the necessary grounds for foreign investors to be confident in the transparency of the banking system and can provide the necessary encouragement, confidence and trust for foreign investors in this regard. To be a member of the Financial Action Task Force, you must first pass anti-terrorism and anti-money laundering laws in the country that wants to join the Financial Action Task Force, or if these laws exist in those countries, they must meet the standards of the Financial Action Task Force. . The adoption or standardization of these laws is intended to provide the appropriate infrastructure to implement the recommendations of the Financial Action Task Force in the Member State.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله اف.ای.تی.اف, پولشویی, تأمین مالی, تروریسم
نویسندگان مقاله سیدمحمد حسینی احمدفداله |
دانشجوی دکتری حقوق عمومی،گروه حقوق، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران

ابوالفضل جعفر قلی خانی |
استادیار گروه حقوق، واحد بافت، دانشگاه آزاد اسلامی، بافت، ایران (نویسنده مسئول)

طیبه بلوردی |
استادیار گروه حقوق، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران

نشانی اینترنتی http://interpol.jrl.police.ir/article_94436_d8065edf397ad32ca820efb0c06cc151.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات