این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
مطالعات بین المللی پلیس، جلد ۱۱، شماره ۲، صفحات ۹۷-۱۱۸
عنوان فارسی گروه ویژه اقدام مالی: پیشگیری از پول شویی و تامین مالی تروریسم
چکیده فارسی مقاله زمینه و هدف: توجه جامعه بین المللی به پیشگیری از پول شویی و تامین مالی تروریسم منجر به شکل گیری نهادهای بین المللی متعددی چون کنوانسیون وین و پالرمو شد که اوج آنها در گروه ویژه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف) متبلور شد. هدف اصلی این نهاد با تاکید بر مفاهیمی چون "مشتری خود را بشناس" و نظریه "ثبات مبتنی بر شفافیت" ایجاد ساز و کارهای افزایش همکاری میان دولتها بود. هدف این مقاله پس از مطالعه اجمالی تاریخچه پولشویی و کنوانسیون های وین و پالرمو و ارتباط پول شویی با تامین مالی تروریسم، بررسی اهداف و عملکرد اف.ای.تی اف با تاکید بر پیشنهاد های اصلی این نهاد به کشورهای عضو می باشد. در این مسیر سابقه و چالش های همکاری میان این نهاد و ایران نیز مورد مطالعه قرار گرفته است.
روش تحقیق : تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی و تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه‌ای نگاشته شده است و در این راستا مقررات و اسناد بین‌المللی در رابطه با پیشگیری از پول شویی و تامین مالی تروریسم بررسی شده است.
یافته ها و نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاکی از آن است که دولت ها به دلایل سیاسی، ایدئولوژیک و به خصوص موانع حاکمیتی، برخورد متفاوتی با موضوع پیشگیری از پول شویی و تامین مالی تروریسم  دارند. این دلایل ریشه در تفسیر دولت ها از اهداف و اصول اف.ای.تی.اف نیز دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله پول شویی، تامین مالی تروریسم، گروه اقدام ویژه مالی،
عنوان انگلیسی Financial Action Task Force: Countering Money Laundering and Financing of Terrorism
چکیده انگلیسی مقاله Countering money laundering and financing of terrorism has long history as much as financial transactions among people and money making through criminal activities. But the first legislations of countries on money laundering occurred in 1980s. The common understanding among countries for necessity of enacting regulations on money laundering and financing of terrorism was strengthened after the terrorist incidents of September the 11th, 2001. Concerns of international society to the problem led to creation of the Vienna Convention and Palermo Convention and the most importantly Financial Action Task Force (FATF). The main goal of FATF is to increase cooperation among nations with reference to concept of "Know Your Customer" (KYC) and the "Transparency-Stability Theory". The main goal of article, after a brief study of money laundering history, the Vienna convention, Palermo convention and the link between money laundering and financing of terrorism, is to study purposes and activities of FATF with reference to main recommendations FATF provides to the member states. In this process, background and challenges of cooperation between Iran and FATF are also studied. The main references of the study is published documents of FATF.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله پول شویی, تامین مالی تروریسم, گروه اقدام ویژه مالی
نویسندگان مقاله فخرالدین سلطانی |
استادیار گروه روابط بین الملل، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

نشانی اینترنتی http://interpol.jrl.police.ir/article_94530_b06112c9dab5e07235223184794efdd8.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات