این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
مطالعات بین المللی پلیس، جلد ۱۵، شماره ۵۷، صفحات ۱۲۱-۱۴۶
عنوان فارسی مطالعه کیفی مؤلفه‌های پیشگیری از بزه پولشویی الکترونیکی و ارائه راهکارهای بهبود مؤثر
چکیده فارسی مقاله زمینه و هدف: در دهه های گذشته به واسطه جهانی سازی اقتصاد، پیشرفت های تکنولوژی، ارتقای شبکه های ارتباطی و ارتباط بازارهای مالی، نقل و انتقال منابع مالی با سهولت بیشتری انجام می پذیرد که این امر زمینه رشد جرائم سازمان یافته اقتصادی و نقل و انتقال دارایی های نامشروع با هدف تغییر هویت و تطهیر آن ها را فراهم نموده و به عنوان یک نگرانی ملی و بین المللی مطرح گردیده. این امر توجه سازمان های بین المللی مالی را به اقدامات نظارتی و کنترلی در این زمینه جلب نموده است. در این راستا هدف پژوهش حاضر؛ مطالعه کیفی مؤلفه های پیشگیری از بزه پولشویی الکترونیکی و ارائه راهکارهای بهبود مؤثر بوده است.

روش تحقیق: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش از نوع آمیخته (کیفی-کمی) و با استراتژی تحلیل مضمون انجام شده است. متغیرهای تحقیق در بخش کیفی با بررسی ادبیات موضوع و تحلیل محتوی 37 مقاله، پایان نامه و کتاب های مرتبط و در بخش کمی از طریق پرسشنامه بین 150 نفر از خبرگان بانکی شناسایی و تبیین شده اند.

یافته ها و نتیجه گیری: 71 مضمون پایه، تعداد 21 مضمون سازمان دهنده و 6 مضمون فراگیر شناسایی شد. نتایج تحقیق حاکی از این است که متغیرهای راهکارهای مبارزه با پولشویی، ابعاد ساختاری و ابعاد کارکردی مبارزه با پولشویی بر مبارزه با پولشویی تاثیر مثبت و معنی دار داشته اند و انواع روش‌های پولشویی از طریق سیستم بانکی، پیامدهای پولشویی و چالش های پولشویی بر مبارزه با پولشویی تاثیر معنی دار و معکوس داشته است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله پولشویی، ‌پولشویی الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، مبارزه با پولشویی، اقدامات پلیسی،
عنوان انگلیسی Qualitative study of the components of electronic money laundering prevention and providing effective improvement solutions
چکیده انگلیسی مقاله Background and purpose: In the past decades, due to the globalization of the economy, technological advances, the improvement of communication networks and the connection of financial markets, the transfer of financial resources is done more easily, which is the basis of the growth of organized economic crimes and transfer The transfer of illegitimate assets with the aim of changing their identity and purifying them has been raised as a national and international concern. This has drawn the attention of international financial organizations to supervisory and control measures in this field. In this regard, the aim of the present research; The qualitative study of the components of prevention of electronic money laundering and offering improvement solutions has been effective.

Research method: This research is applied in terms of purpose and mixed (qualitative-quantitative) in terms of method and with thematic analysis strategy. The research variables have been identified and explained in the qualitative part by reviewing the subject literature and analyzing the content of 37 articles, theses and related books, and in the quantitative part through a questionnaire among 150 banking experts.

Findings and conclusions: 71 basic themes, 21 organizing themes and 6 overarching themes were identified. The results of the research indicate that the variables of anti-money laundering solutions, structural dimensions and functional dimensions of anti-money laundering have a positive and significant effect on anti-money laundering, and the types of money laundering methods through the banking system, the consequences of money laundering and the challenges of anti-money laundering have a significant impact on anti-money laundering. Money laundering has had a significant and opposite effect.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله پولشویی, ‌پولشویی الکترونیکی, بانکداری الکترونیکی, مبارزه با پولشویی, اقدامات پلیسی
نویسندگان مقاله حسن رشیدی |
دکتری، گروه مدیریت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

پریوش کاظمی |
دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد، اهواز، ایران

فؤاد مکوندی |
استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

نشانی اینترنتی http://interpol.jrl.police.ir/article_103462_41b5ab8466b94b5fd026291940ca3f14.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات