این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
مطالعات حقوقی، جلد ۱۴، شماره ۳، صفحات ۱۹۳-۲۲۲
عنوان فارسی معیارهای حقوقی انقطاع رابطه مالکیت و کنترل جهت خروج از فهرست تحریم های آمریکا: مطالعه موردی رویه اوفک
چکیده فارسی مقاله ابعاد مختلف وضع تحریم های شخصی بر شرکت ها و اشخاص توسط وزارت خزانه داری آمریکا، موضوع مقالات و پژوهش های مختلفی بوده است اما خروج از فهرست های تحریمی توسط این اداره، به دلیل نبود رویه و رفتار مشخص و قابل مطالعه، کمتر موضوع مطالعه قرار گرفته است. پرونده خروج شرکت های "ای ان پلاس"، "روسال" و "یورو سیب انرگو" از فهرست اس دی ان آمریکا که به دلیل مالکیت و همچنین کنترل مستقیم و غیرمستقیم توسط اولگ دریپاسکا تحریم شده بودند، رویه بسیار مهم و قابل مطالعه ای در خصوص رویکرد اوفک آمریکا به درخواست های خروج از فهرست تحریم ها ایجاد نموده است. الزامات حقوقی مطالبه شده توسط اوفک جهت خروج از فهرست تحریمی که شامل موارد متعددی چون میزان مالکیت، نحوه چینش اعضای هیئت مدیره، محل اقامت و تابعیت آنها، اقامتگاه شرکت های تحریم شده و موارد شکلی مانند ارسال گزارشان و پر کردن اظهارنامه های دوره ای می باشد، رفتار و استانداردهای مدنظر اداره اوفک آمریکا در خارج نمودن شرکت های مشمول تحریم از فهرست تحریم ها را روشن می سازد. این مقاله با مطالعه موردی پرونده خروج این شرکت ها از فهرست تحریم ها، شاخص ها و معیارهای انقطاع رابطه مالکانه و کنترلی، چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم را از نگاه وزارت خزانه داری و اوفک آمریکا مطالعه و تبیین می نماید.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تحریم، دفتر کنترل سرمایه های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا (اوفک)، فهرست اتباع ویژه مشخص شده و اشخاص مسدود شده، کنترل و مالکیت، موافقت نامه سهامداری،
عنوان انگلیسی The Legal Elements of Delisting from OFAC US Sanctions List: Losing Control and Ownership
چکیده انگلیسی مقاله The article studies the legal elements which US Office of Foreign Assets Control (OFAC) shall use to assess the delisting application of entities listed in the Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). This article studies the delisting of three Russian-owned and controlled entities; EN+, Rusal and Euro Sib Energo and examines OFAC's approach to the concept of indirect control and ownership and how an entity could establish its control or ownership disconnection, with a sanctioned person or entity.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله تحریم, دفتر کنترل سرمایه های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا (اوفک), فهرست اتباع ویژه مشخص شده و اشخاص مسدود شده, کنترل و مالکیت, موافقت نامه سهامداری
نویسندگان مقاله سید محمد حسن رضوی |
گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران

محمد رضا سالاری |
دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

نشانی اینترنتی https://jls.shirazu.ac.ir/article_6786_7c10d41741353f286e0e27c488968470.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات